ZAKELIJK ONDERZOEK — BEDRIJFSSCREENING
Weet met welk bedrijf u zakendoet voordat u de overeenkomst sluit
Een nieuwe klant, leverancier, investeerder of zakenpartner kan veelbelovend overkomen, terwijl u toch twijfelt of het verhaal volledig klopt. Voordat u vertrouwen, geld of verantwoordelijkheid geeft, helpt bedrijfsscreening om relevante zakelijke, financiële en reputatiesignalen helder te krijgen.
Vergund particulier onderzoeksbureau · POB 1758 · Actief in heel Nederland
Dutch Detective Agency onderzoekt het bedrijf achter de deal. We controleren relevante bedrijfsinformatie, brengen zakelijke verbanden in kaart en signaleren mogelijke tegenstrijdigheden en risico's, zodat u met meer zekerheid kunt beslissen of en onder welke voorwaarden u de samenwerking aangaat.
Een goede deal begint met de juiste informatie
Een professioneel ogende website, een overtuigend verhaal of een inschrijving bij de Kamer van Koophandel zegt niet alles over de partij met wie u zakendoet. Een bedrijfsscreening kan belangrijke informatie opleveren voordat u een nieuwe samenwerking aangaat, op rekening levert, investeert, een leverancier inschakelt of vertrouwelijke informatie deelt.
Wat onderzoeken we bij een bedrijfsscreening?
De inhoud wordt afgestemd op uw vraag en het risico van de transactie. Afhankelijk van de beschikbare en rechtmatig toegankelijke informatie kan de screening zich richten op:
- officiële bedrijfsnaam, handelsnamen en registratiegegevens;
- vestigingsadres en geschiedenis van de onderneming;
- bestuurders, verbonden ondernemingen en zakelijke relaties;
- wijzigingen in bestuur, adres, rechtsvorm of activiteiten;
- gedeponeerde jaarstukken en faillissements- of insolventie-informatie;
- opvallende patronen of tegenstrijdigheden in bedrijfsgegevens;
- nieuwsberichten, reputatiesignalen en digitale aanwezigheid;
- internationale bedrijfsverbanden, voor zover rechtmatig te onderzoeken.
Kijk verder dan de inschrijving bij de KvK
Een actieve inschrijving betekent niet automatisch dat een onderneming financieel gezond is of dat alle verstrekte informatie klopt. Daarom kijken we ook naar historie, bestuurders en verbonden ondernemingen, waardoor patronen zichtbaar kunnen worden die in één bedrijfsuittreksel niet naar voren komen, zoals meerdere kort na elkaar opgerichte of opgeheven ondernemingen, frequente bestuurswisselingen of niet eerder genoemde zakelijke verbanden.
Een afzonderlijk signaal bewijst niet direct dat er iets mis is; de combinatie en context bepalen de betekenis. Afhankelijk van de rechtsvorm kunnen we onder meer kijken naar gedeponeerde jaarstukken, de tijdigheid daarvan en openbare faillissements- en insolventiegegevens.
Met wie doet u werkelijk zaken?
Een bedrijfsscreening is geen accountantscontrole en geeft geen volledig inzicht in de actuele bankpositie of liquiditeit. Gaat uw vraag specifiek over de betaalcapaciteit van een bedrijf, dan sluit een kredietwaardigheids- of verhaalsonderzoek beter aan.
Waar een gerechtvaardigde aanleiding bestaat, onderzoeken we ook beschikbare informatie over bestuurders en verbonden ondernemingen, om mogelijke belangenverstrengeling of niet-vermelde zakelijke verbanden te signaleren. Onze conclusies zijn gebaseerd op controleerbare informatie; wij kwalificeren niemand zonder feitelijke onderbouwing als betrouwbaar of onbetrouwbaar. Bij buitenlandse ondernemingen beoordelen we vooraf welke informatie rechtmatig en betrouwbaar toegankelijk is; de mogelijkheden verschillen per land.
Een rapport waarmee u een zakelijke beslissing kunt nemen
Na afloop ontvangt u een overzichtelijke rapportage met een duidelijk onderscheid tussen bevestigde informatie, niet-verifieerbare informatie, aangetroffen tegenstrijdigheden, relevante zakelijke verbanden en risicosignalen, inclusief gebruikte bronnen en onderzoeksdatum. Zo betaalt u niet voor onderzoek dat geen waarde toevoegt aan uw beslissing.
Twijfelt u over een bedrijf of zakelijke relatie?
Stuur ons de bedrijfsnaam, het land van vestiging en een korte omschrijving van uw situatie. Wij beoordelen welke controles mogelijk en zinvol zijn en geven u vooraf duidelijkheid over aanpak, doorlooptijd en kosten.
Telefonisch en digitaal bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Veelgestelde vragen
- Waarom zou ik een bedrijf laten screenen?
- Een bedrijfsscreening kan relevante informatie en risicosignalen zichtbaar maken voordat u een overeenkomst sluit, goederen levert, investeert of vertrouwelijke bedrijfsinformatie deelt.
- Kunnen jullie vaststellen of een bedrijf betrouwbaar is?
- Wij onderzoeken controleerbare feiten, bedrijfsgegevens, historie, zakelijke verbanden en relevante risicosignalen. Op basis daarvan kunt u een beter onderbouwde beslissing nemen. Wij geven geen ongefundeerd oordeel dat een bedrijf volledig betrouwbaar of onbetrouwbaar is.
- Kunnen jullie de financiële gezondheid van een bedrijf controleren?
- Wij kunnen beschikbare jaarstukken, openbare insolventiegegevens en andere financiële risicosignalen onderzoeken. Hiermee kan echter niet altijd de actuele liquiditeit of volledige financiële positie worden vastgesteld. Voor een specifiek financieel onderzoek kan aanvullend kredietwaardigheids- of verhaalsonderzoek nodig zijn.
- Onderzoeken jullie ook buitenlandse bedrijven?
- Ja, voor zover relevante informatie in het betreffende land rechtmatig en betrouwbaar toegankelijk is. De mogelijkheden verschillen per land. Daarom beoordelen we vooraf de haalbaarheid en beschikbare bronnen.
- Welke gegevens hebben jullie nodig?
- Meestal zijn de bedrijfsnaam, het vestigingsland en eventueel het registratie- of KvK-nummer voldoende om de mogelijkheden te beoordelen. Ook horen we graag welke beslissing u met de onderzoeksuitkomst wilt nemen.
- Hoe snel kan een bedrijfsscreening worden uitgevoerd?
- Dat hangt af van de onderzoeksvraag, het land en de beschikbare bronnen. Na ontvangst van de bedrijfsgegevens geven we duidelijkheid over de verwachte doorlooptijd.
- Wat kost een bedrijfsscreening?
- De kosten hangen af van de gewenste diepgang, het aantal betrokken bedrijven en de beschikbare nationale of internationale bronnen. U ontvangt vooraf een duidelijk onderzoeksvoorstel.
Andere onderzoeken
Onderzoek naar vermoedelijke verzekeringsfraude
Roept een schadeclaim vragen op en blijft onduidelijk wat er werkelijk is gebeurd? Tegenstrijdige verklaringen kunnen besluitvorming vertragen en het vertrouwen onder druk zetten. Dutch Detective Agency brengt de relevante feiten gericht in kaart en levert een objectieve rapportage.
Twijfels over integriteit? Krijg duidelijkheid voordat de schade groter wordt.
Een vermoeden van niet-integer handelen kan het vertrouwen binnen een organisatie ernstig aantasten. Zeker wanneer vertrouwelijke informatie mogelijk wordt gedeeld, persoonlijke belangen een rol lijken te spelen of een medewerker zijn positie mogelijk misbruikt.
Diefstal of fraude binnen uw bedrijf? Breng de feiten boven tafel.
Verdwijnen er goederen, geldbedragen of andere bedrijfsmiddelen zonder duidelijke verklaring? Of heeft u concrete aanwijzingen dat een medewerker, leverancier, bezoeker of andere betrokkene misbruik maakt van uw organisatie?
Leg uw situatie gerust aan ons voor
Beschrijf uw situatie in hoofdlijnen. Wij reageren zo spoedig mogelijk en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch en digitaal bereikbaar.
Stuur geen gevoelige dossierstukken of medische gegevens mee met het eerste bericht. Beschrijf uw situatie in hoofdlijnen; het vervolg bespreken wij via een beveiligde route.