Zakelijk onderzoek — Interne fraude en diefstal
Diefstal of fraude binnen uw bedrijf? Breng de feiten boven tafel.
Verdwijnen er goederen, geldbedragen of andere bedrijfsmiddelen zonder duidelijke verklaring? Of heeft u concrete aanwijzingen dat een medewerker, leverancier, bezoeker of andere betrokkene misbruik maakt van uw organisatie?
Dutch Detective Agency onderzoekt wat er gebeurt, hoe dit kan plaatsvinden en welke personen of handelingen feitelijk met de situatie in verband kunnen worden gebracht. Snel en zorgvuldig handelen voorkomt dat informatie verloren gaat of onrust verder groeit.
U hoeft bij het eerste contact nog geen conclusie te trekken of iemand te beschuldigen. Een korte uitleg van de signalen is voldoende om samen te bekijken welke feiten eerst moeten worden veiliggesteld en welke vragen beantwoord moeten worden.
U ontvangt een duidelijke, navolgbare rapportage waarmee directie, HR en uw eigen adviseurs passende vervolgstappen kunnen beoordelen.
Wanneer intern onderzoek passend kan zijn
Concrete signalen kunnen onder meer zijn:
- goederen, voorraad of geldbedragen die zonder verklaring verdwijnen;
- terugkerende kasverschillen, afwijkende declaraties of onverklaarbare betalingen;
- mogelijk misbruik van bedrijfsmiddelen, passen, voertuigen of administratieve systemen;
- afwijkingen in urenregistraties, bestellingen of andere bedrijfsgegevens;
- informatie uit rechtmatig beschikbare camerabeelden, toegangsregistraties of interne meldingen;
- aanwijzingen dat medewerkers, leveranciers, tijdelijke krachten of bezoekers betrokken kunnen zijn.
Voorkom dat relevante informatie verloren gaat
Een vroege confrontatie kan gedrag veranderen of ertoe leiden dat communicatie en andere informatie verdwijnen. Het is daarom verstandig eerst beschikbare gegevens veilig te stellen, de onderzoeksvraag af te bakenen en te bepalen welke stappen gericht kunnen worden gezet.
Wat kan worden onderzocht?
De aanpak wordt afgestemd op de situatie, beschikbare informatie en het onderzoeksdoel. Mogelijke onderdelen zijn:
- analyse van documenten, registraties en administratieve afwijkingen;
- een chronologische tijdlijn van relevante gebeurtenissen;
- onderzoek van rechtmatig beschikbare camerabeelden;
- digitaal onderzoek in openbare en rechtmatig toegankelijke bronnen;
- observatie wanneer dit noodzakelijk, passend en rechtmatig is;
- gesprekken met betrokkenen en verificatie van locaties, handelingen en verbanden.
Feitelijke rapportage
Relevante bevindingen worden gedateerd en overzichtelijk vastgelegd. De rapportage maakt onderscheid tussen feiten, verklaringen en onbevestigde informatie en kan documenten, registraties, waarnemingen, gesprekken en ondersteunend beeldmateriaal bevatten.
De rapportage geeft uw organisatie een onderbouwd feitenbeeld. Directie, HR en uw advocaat of adviseur bepalen vervolgens de arbeidsrechtelijke, organisatorische of juridische vervolgstappen.
Van eerste bericht tot onderzoeksvoorstel
U kunt de situatie per e-mail, contactformulier of telefoon in hoofdlijnen voorleggen. Vermeld welke goederen, bedragen of gegevens ontbreken, welke signalen u ziet en welke informatie al beschikbaar is. Stuur via het eerste formulier nog geen gevoelige stukken.
Na een korte beoordeling ontvangt u een voorstel met de onderzoeksvraag, passende aanpak, verwachte inzet en het kostenkader. Zonder uw akkoord start er geen onderzoek. U houdt rechtstreeks contact met de behandelend onderzoeker.
Veelgestelde vragen
- Welke vormen van interne fraude kunnen jullie onderzoeken?
- Het onderzoek kan zich onder meer richten op diefstal, verduistering, voorraadverschillen, kasverschillen, declaratiefraude, misbruik van bedrijfsmiddelen en andere concrete onregelmatigheden binnen een organisatie.
- Kunnen camerabeelden onderdeel zijn van het onderzoek?
- Camerabeelden kunnen worden onderzocht wanneer de opdrachtgever deze rechtmatig mag verstrekken en het gebruik ervan relevant is voor de afgebakende onderzoeksvraag.
- Kunnen jullie medewerkers of andere betrokkenen interviewen?
- Gesprekken of interviews kunnen onderdeel zijn van het onderzoek wanneer dit passend is binnen de onderzoeksaanpak. De timing en wijze waarop dit gebeurt, worden vooraf zorgvuldig bepaald.
- Wat ontvang ik na het onderzoek?
- U ontvangt een feitelijke en navolgbare rapportage met de relevante bevindingen, datums, waarnemingen en beschikbare ondersteunende informatie. Uw eigen adviseurs kunnen deze gebruiken bij het bepalen van passende vervolgstappen.
Andere onderzoeken
Onderzoek naar vermoedelijke verzekeringsfraude
Roept een schadeclaim vragen op en blijft onduidelijk wat er werkelijk is gebeurd? Tegenstrijdige verklaringen kunnen besluitvorming vertragen en het vertrouwen onder druk zetten. Dutch Detective Agency brengt de relevante feiten gericht in kaart en levert een objectieve rapportage.
Twijfels over integriteit? Krijg duidelijkheid voordat de schade groter wordt.
Een vermoeden van niet-integer handelen kan het vertrouwen binnen een organisatie ernstig aantasten. Zeker wanneer vertrouwelijke informatie mogelijk wordt gedeeld, persoonlijke belangen een rol lijken te spelen of een medewerker zijn positie mogelijk misbruikt.
Feiten vastleggen wanneer vermoedens niet genoeg zijn
Blijft het vermoeden terugkomen dat iemand niet het volledige verhaal vertelt? Die onzekerheid maakt een belangrijke beslissing lastig. Professionele observatie kan inzicht geven in activiteiten, verplaatsingen en contacten op zorgvuldig gekozen momenten, zodat u verder kunt op basis van vastgelegde feiten.
Leg uw situatie gerust aan ons voor
Beschrijf uw situatie in hoofdlijnen. Wij reageren zo spoedig mogelijk en zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch en digitaal bereikbaar.
Stuur geen gevoelige dossierstukken of medische gegevens mee met het eerste bericht. Beschrijf uw situatie in hoofdlijnen; het vervolg bespreken wij via een beveiligde route.