FINANCIEEL ONDERZOEK — VERHAALSMOGELIJKHEDEN
Onderzoek waar verhaal mogelijk is voordat u meer kosten maakt
Een onbetaalde factuur, lening of schadevergoeding kost niet alleen geld, maar ook tijd en energie. Zeker wanneer de schuldenaar niet meer reageert of bezittingen en zakelijke activiteiten buiten beeld lijken te blijven, wilt u voorkomen dat u opnieuw kosten maakt zonder te weten of verhaal mogelijk is.
Dutch Detective Agency onderzoekt waar mogelijk inkomsten, ondernemingen, bezittingen en andere relevante verhaalsmogelijkheden. Dat doen we in Nederland en, wanneer de zaak daarom vraagt, over de landsgrenzen.
U ontvangt een duidelijke rapportage waarmee uw advocaat, incassospecialist of gerechtsdeurwaarder gerichter kan bepalen welke vervolgstappen kansrijk zijn.
Vergund particulier onderzoeksbureau · POB 1758 · Nationaal en internationaal verhaalsonderzoek
Wat is een verhaalsonderzoek?
Een verhaalsonderzoek brengt in kaart welke inkomsten, ondernemingen, bezittingen en andere waardecomponenten relevant kunnen zijn voor het verhalen van een bestaande vordering.
U krijgt een feitelijk beeld waarmee uw advocaat, incassospecialist of gerechtsdeurwaarder kan beoordelen of verdere stappen zinvol zijn. Dutch Detective Agency onderzoekt en rapporteert; juridische incasso en beslaglegging worden door de daarvoor bevoegde professionals uitgevoerd.
Voorkom kosten zonder zicht op verhaal
Een gewonnen procedure leidt niet automatisch tot betaling. Onderzoek kan waardevol zijn bij een onbetaalde factuur, lening of schadevergoeding, een schuldenaar die niet reageert of naar het buitenland is vertrokken, of aanwijzingen dat activiteiten of bezittingen zijn verplaatst.
Door eerst de beschikbare aanknopingspunten te onderzoeken, kunt u beter beoordelen of verdere incasso- of juridische kosten verantwoord zijn.
Onderzoek naar particuliere en zakelijke schuldenaren
Bij een particulier kan het onderzoek zich richten op actuele identificatie- en verblijfsaanknopingspunten, werk- en inkomenssignalen, ondernemingen, zakelijke belangen, onroerend goed, relevante bezittingen en openbare insolventiesignalen.
Bij een bedrijf kijken we ook naar bestuurders, verbonden ondernemingen, vestigingen, beschikbare financiële informatie en opvallende wijzigingen in activiteiten, structuur of eigendom. Zo ontstaat samenhang in plaats van een losse lijst met bezittingen.
Wanneer de schuldenaar niet meer traceerbaar is
Ontbreekt een bruikbaar adres, dan kan verhaalsonderzoek worden gecombineerd met adresonderzoek naar de huidige woon-, verblijf- of vestigingsplaats en relevante zakelijke activiteiten. Een beëindigde vennootschap betekent niet altijd dat alle aanknopingspunten verdwijnen.
Nationaal en internationaal verhaalsonderzoek
Een schuldenaar kan buitenlandse ondernemingen gebruiken of vermogensbestanddelen buiten Nederland aanhouden. Welke informatie en vermogensbestanddelen onderzocht kunnen worden, hangt af van de vordering, de wettelijke grondslag, de beschikbare identificatiegegevens en de betrokken landen. Na een vertrouwelijke beoordeling leggen wij uit welke onderzoeksmogelijkheden beschikbaar zijn.
Zo verloopt een verhaalsonderzoek
1. U legt de vordering voor
U beschrijft de oorsprong en hoogte van de vordering, welke stappen al zijn gezet en welke informatie over de schuldenaar beschikbaar is. Deel via het gewone contactformulier nog geen vonnis, identiteitsdocumenten of volledig dossier.
2. Wij beoordelen de haalbaarheid
We beoordelen het gerechtvaardigde onderzoeksbelang, de beschikbare identificatiegegevens, betrokken landen en mogelijke onderzoeksrichtingen.
3. U ontvangt een onderzoeksvoorstel
In het voorstel staan de aanbevolen onderzoeksopzet, verwachte diepgang, doorlooptijd en kosten.
4. Het onderzoek wordt uitgevoerd
We onderzoeken de afgesproken financiële, zakelijke, persoonlijke en internationale aanknopingspunten. Bevindingen worden gecontroleerd en in samenhang beoordeeld.
5. U ontvangt een rapportage
De rapportage bevat relevante verhaalsmogelijkheden, onderliggende bevindingen, bronverwijzingen, aandachtspunten en beperkingen.
Een rapport voor gerichte vervolgstappen
De rapportage kan identificatie- en adresgegevens, werk- en inkomenssignalen, ondernemingen, zakelijke belangen, relevante bezittingen, internationale verbanden, historische ontwikkelingen en bronverwijzingen bevatten. Ook niet-bevestigde informatie en beperkingen worden duidelijk vermeld.
Of verhaal mogelijk is, hangt mede af van eigendom, actuele waarde, lasten, andere schuldeisers en toepasselijke wetgeving. Een gevonden vermogensbestanddeel is daarom een aanknopingspunt, geen garantie op beslag of betaling.
Onderzoek en executie zijn verschillende stappen
De rapportage kan rechtstreeks aan uw advocaat, incassospecialist of gerechtsdeurwaarder worden verstrekt. Zij beoordelen welke procedure of maatregel mogelijk is. Dutch Detective Agency legt zelf geen beslag en verricht geen ambtelijke deurwaardershandelingen.
Gericht, rechtmatig en vertrouwelijk
We werken uitsluitend binnen de wettelijke kaders en na beoordeling van een concrete, aantoonbare vordering en een gerechtvaardigd onderzoeksbelang. De onderzoeksmogelijkheden, diepgang en relevante bronnen bespreken we vertrouwelijk; de openbare website geeft daar geen volledig overzicht van.
Een kredietwaardigheidsonderzoek wordt meestal vóór een overeenkomst uitgevoerd. Verhaalsonderzoek volgt wanneer al een vordering bestaat. Een breder vermogensonderzoek kan ook andere juridische of financiële doelen dienen.
Leg uw vordering eenvoudig voor
Stuur de naam van de schuldenaar, het betrokken land, de hoogte van de vordering en een korte omschrijving per e-mail of via het contactformulier. Deel nog geen vonnissen, identiteitsdocumenten, overeenkomsten of volledig dossier; na beoordeling spreken we daarvoor een passende beveiligde route af.
U ontvangt eerst duidelijkheid over haalbaarheid, onderzoeksopzet, doorlooptijd en kosten. Telefonisch en digitaal bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Veelgestelde vragen over verhaalsonderzoek
- Wanneer is een verhaalsonderzoek zinvol?
- Een verhaalsonderzoek is zinvol wanneer een factuur, lening, schadevergoeding of andere vordering onbetaald blijft en u wilt beoordelen of verdere incasso- of juridische maatregelen kansrijk kunnen zijn.
- Is een vonnis nodig om verhaalsonderzoek te laten uitvoeren?
- Verhaalsonderzoek kan zowel vóór als na een gerechtelijke procedure worden ingezet, mits er een concrete en aantoonbare vordering en een gerechtvaardigd onderzoeksbelang bestaan. Voor daadwerkelijke beslaglegging gelden afzonderlijke juridische voorwaarden.
- Welke verhaalsmogelijkheden kunnen worden onderzocht?
- Dat hangt af van de schuldenaar, vordering, beschikbare identificatiegegevens en betrokken landen. Mogelijke onderzoeksrichtingen worden na een vertrouwelijke beoordeling met u besproken.
- Kunnen jullie een schuldenaar opsporen die is verhuisd?
- Een verhaalsonderzoek kan worden gecombineerd met adresonderzoek of onderzoek naar de huidige verblijfplaats, zakelijke activiteiten en andere relevante contactgegevens.
- Is internationaal verhaalsonderzoek mogelijk?
- Ja. We onderzoeken per land welke betrouwbare en rechtmatig beschikbare informatie en onderzoeksmogelijkheden aanwezig zijn.
- Betekent een gevonden bezit dat daarop direct beslag kan worden gelegd?
- Een gevonden vermogensbestanddeel kan een belangrijk aanknopingspunt zijn. Eigendom, waarde, eventuele lasten, juridische status en de aanwezigheid van andere schuldeisers bepalen welke vervolgstappen mogelijk zijn.